De Nederlandse Kansspelautoriteiten is met nieuwe regels gekomen om de kansspelmarkt eerlijker te maken. Deze markt moet per 1 oktober van dit jaar openen voor nieuwe aanbieders. Zij moeten zich houden aan de nieuwe regels omtrent witwassen en matchfixing.
De Kansspelautoriteit heeft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) aangepast. Deze gold voorheen namelijk alleen maar voor Holland Casino, de enige vergunninghouder van Nederland voor het aanbieden van casinospellen.
Aanpassingen
De WWFT-richtlijnen zijn verduidelijkt op gebieden als identificatie, verificatie, creditering en debitering van spelrekeningen na een consultatie. Deze aanpassingen zijn een voorbode op het ingaan van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) op 1 april aanstaande.
De Kanspelautoriteit heeft uitvoerige consultatie gedaan over de wet. De belangrijkste aanpassing volgens de autoriteit is de toevoeging van het risico op manipulatie van sportwedstrijden. Over matchfixing werd in de richtlijnen met geen woord gerept.
Terrorisme
De WWTF stelt onder een paragraaf over ongebruikelijke betalingen dat transacties die gezien worden als witwassen direct moeten worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Deze overheidsinstelling doet er vervolgens uitvoerig onderzoek naar.
Zo kijken ze of het geld niet gebruikt wordt voor het financieren van terrorisme. Vanaf nu gaat diezelfde paragraaf ook over transacties die een vermoeden van matchfixing wekken. Deze moeten ook worden gemeld bij FIU, aangezien ze vaak verband houden met het witwassen van geld.
