Voormalig profvoetballer en Oranje international Romeo Castelen wordt verdacht van witwassen. Afgelopen donderdag begon de rechtzaak tegen de oud-voetballer van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag. Castelen wordt beschuldigd van het witwassen van maar liefst €2,2 miljoen. Hij werd in 2019 ook al eens aangehouden. Destijds had hij bijna €140.000 in contanten bij zich.
De verdenking van het Openbaar Ministerie komt na een uitgebreid onderzoek door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), dat vijf jaar duurde. Het onderzoek startte na Castelen’s aanhouding op Schiphol. Castelen had zijn actieve voetbalcarrière toen al anderhalf jaar geleden beëindigd; zijn laatste club was VVV Venlo. Toch richt het OM zich ook op zijn eerdere periode bij de Chinese club Zhejiang Yiteng, waar hij voor zijn overgang naar VVV speelde.
Verdenkingen over vervalste contracten
Volgens het OM zouden Castelen en een tweede verdachte, een voetbalscout, documenten hebben vervalst om grote sommen geld wit te wassen in samenwerking met de Chinese club. De verdachten zouden zich hebben uitgegeven als scout, wat hen volgens het OM grote financiële vergoedingen opleverde, zonder dat er werk tegenover stond. De officier van justitie vermoedt dat deze contracten niets meer dan een façade waren om dubieuze geldstromen uit China te verhullen.
Advocaat: inkomsten uit casino’s en horlogeverkoop
Castelen’s advocaat stelde dat haar cliënt zijn vermogen legaal had opgebouwd, mede dankzij winsten uit frequente casinobezoeken en de verkoop van waardevolle horloges. Ze stelde voor om medewerkers van de casino’s waar Castelen vaak kwam, zoals in Scheveningen en Utrecht, te horen als getuigen. Volgens haar staat Castelen daar bekend als “grote speler” en zou het personeel kunnen bevestigen dat hij daadwerkelijk regelmatig grote bedragen contant uitbetaald kreeg.
Daarnaast wil de advocaat dat medewerkers van Zhejiang Yiteng, de Chinese club, als getuigen optreden om aan te tonen dat Castelen wel degelijk werkzaamheden als scout heeft verricht. Daarmee hoopt zij te bewijzen dat er geen sprake is van een schimmige witwasconstructie, maar van legitieme inkomsten.
Tijdens de zitting betoogde de officier dat het onwaarschijnlijk is dat Castelen’s vermogen uit casinowinsten komt omdat het casino meestal wint, niet de speler. De meeste bezoekers lopen verlies in plaats van structurele winst te maken.
Toekomstige zittingen in de zaak
In de komende zittingen zal de rechtbank beoordelen of de verklaringen van Castelen en zijn advocaat voldoende bewijs vormen voor de herkomst van het geld. Getuigenverklaringen uit zowel de casino’s als de voetbalclub kunnen hierin mogelijk doorslaggevend zijn.
De zaak zal verdergaan met een nauwkeurig onderzoek naar de inkomstenbronnen van Castelen, waarbij de rechtbank de betrouwbaarheid van zijn beweringen zal toetsen. Het is aan Castelen en zijn advocaat om aan te tonen dat zijn vermogen uit rechtmatige bronnen afkomstig is en niet uit witwaspraktijken.
bron: Casinonieuws
